Валютное регулирование и валютный контроль

Когда к нам приходят

• Платёж по контракту завис в банке из-за расхождений в документах
• Непонятно, как поставить контракт на учёт и в какие сроки подавать документы
• Расчёты идут через третью юрисдикцию, и банк запрашивает обоснование
• Получено уведомление о нарушении валютного законодательства

Что делаем

1. 1

   Валютная структура сделки

   Валюта договора и расчётов, маршрут платежа, требования банков обеих сторон, оценка санкционных и комплаенс-ограничений до подписания.

2. 2

   Постановка контракта на учёт

   Определение необходимости учёта, подготовка документов для уполномоченного банка, сроки представления сведений.

3. 3

   Репатриация и сроки расчётов

   Контроль сроков поступления выручки и возврата авансов, оформление изменений при сдвиге сроков поставки.

4. 4

   Ответы на запросы банка и органов контроля

   Подготовка пояснений и подтверждающих документов, сопровождение переписки.

5. 5

   Защита при вменении нарушения

   Позиция по составу правонарушения, возражения, обжалование постановления.

Что вы получаете

• Валютная схема расчётов по проекту, согласованная с банками обеих сторон
• Контракт, поставленный на учёт, и календарь представления документов
• Подготовленные ответы на запросы банка и органов валютного контроля
• Позиция и возражения при вменении нарушения

Стоимость работ

Работаем «под ключ» или отдельными блоками — стоимость этапа фиксируется заранее при обсуждении договора на оказание юридических услуг.

Что нужно от вас

• Контракт и приложения к нему, включая спецификации
• Переписка с банком и его запросы, если они уже поступали
• Сведения о маршруте платежа и участниках расчётов

Из портфолио

Типовые задачи, с которыми к нам обращаются. Результат зависит от обстоятельств конкретного дела.

• Т-03 — Валютный контроль при расчётах через третью юрисдикцию

  Платёж по контракту остановлен банком: представленные документы не отвечают требованиям комплаенса.